本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）于2021年12月21日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：
2021年9月2日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以2021年9月2日为预留授予日，向符合授予条件的21名激励对象授予40万股限制性股票。（公告编号：2021-053号、2021-055号）
2021年10月12日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2021-057号），公司已完成2021年限制性股票激励计划预留部分授予登记，公司限售流通股增加了400,000股，每股1元，增加注册资本400,000元。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准的内容为准。
以上事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(予以披露。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 委托理财金额：预计不超过人民币 90,000 万元（余额），在上述额度内，资金可以滚动使用。
● 委托理财期限：单个打理财产的产品的投资期限不超过12个月（一般不超过6个月）
● 履行的审议程序：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
为充分利用公司自有闲置流动资金，进一步提升资金使用效率，基于公司资金集中管控的真实的情况，公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 90,000 万元（余额）的闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的打理财产的产品。详细情况如下：
（一）投资目的：提高自有闲置流动资金使用效率，降低资金闲置成本，获得投资收益。
（二）额度及期限：公司拟使用不超过人民币90,000万元（余额）的闲置资金进行短期理财，单个打理财产的产品的投资期限不超过12个月（一般不超过6个月）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）产品基本要求：投资品种包括但不限于国债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行、券商、银行理财子公司等别的金融机构发行的打理财产的产品、结构性存款、净值型产品等。
（五）授权事项：授权有关部门办理预计购买打理财产的产品的具体事项，包括但不限于选择合格的金融机构及合格的打理财产的产品品种；明确购买金额及签署合同或协议等，并由经营层负责具体组织实施。
1、公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的打理财产的产品，可避免打理财产的产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。
2、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响企业资金安全的风险因素，将及时采取对应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况做监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
委托理财执行时，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《临时公告格式指引第四号 上市公司委托理财公告（2019年11月修订）》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的详细情况，包括合同主要条款、资金投向及对应的风险控制分析等。
公司拟购买的安全性高、流动性好的打理财产的产品受托方为银行等合格的金融机构，受托方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。
公司坚持规范运作，在保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，使用临时闲置流动资金购买打理财产的产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益。
公司拟使用不超过人民币90,000万元（余额）的闲置资金进行短期理财，占最近一年经审计期末货币资金的比例为60.83%。公司拟开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常运用资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期打理财产的产品，取得一定理财收益，以此来降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金周期短，不会对公司现金流带来不利影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融实物资产，利息收益计入利润表中投资收益（具体以审计结果为准）。
公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的打理财产的产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济发展形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生明显的变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能会引起相关风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2021年12月21日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见：公司在确保不影响自有资金资本预算正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提升公司资金的使用效率，提升公司资金的管理收益，不会影响企业正常经营活动，不存在损害公司及股东利益的情形。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 原还没完成的募投项目：数据中心建设及信息系统升级项目、综合服务中心建设项目。
● 原已完成尚有节余资金的募投项目：品牌推广与渠道建设项目、补充流动资金项目。
● 新募投项目名称、投资总额及实施主体：社会化媒体渠道建设和运营项目（以下简称“新项目”）；项目总投资额人民币12,000.00万元。项目实施主体为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）及其全资子公司。
● 变更募集资金及节余募集资金投向的金额：新项目总投资额为人民币12,000.00万元,其中变更募集资金及节余募集资金合计金额为人民币11,570.00万元，其中：数据中心建设及信息系统升级项目全部未使用的募集资金及利息人民币3,564.86万元，综合服务中心建设项目全部未使用的募集资金及利息人民币5,941.60万元，品牌推广与渠道建设项目全部节余的募集资金及利息人民币2,038.27万元，补充流动资金项目全部节余利息人民币25.27万元（截至2021年12月13日数据，具体金额以转出日为准）,不足部分由公司以自有资金补足。
● 新项目预计正常使用并产生收益的时间：新项目拟在上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦20楼、上海市徐汇区番禺路872号、876号、878号、900号等地建立社会化媒体运营基地，该项目计划建设期为24个月。
● 本事项经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，尚需经过股东大会审议批准
公司于2021年12月21日分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定拟对公司广泛征集资金投资项目进行部分调整，公司拟将原还没完成的募投项目“数据中心建设及信息系统升级项目”未使用的全部募集资金及利息人民币3,564.86万元和原还没完成的募投项目“综合服务中心建设项目”未使用的全部募集资金及利息人民币5,941.60万元（截至2021年12月13日数据，具体金额以转出日为准）投入新项目。
此外，公司拟将已完成尚有节余资金的募投项目“品牌推广与渠道建设项目”全部节余的募集资金及利息人民币2,038.27万元和已完成尚有节余资金的募投项目“补充流动资金项目”全部节余利息人民币25.27万元（截至2021年12月13日数据，具体金额以转出日为准）一并投入新项目。本次拟变更的募集资金总金额占总筹资额的23.64%。
本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易，企业独立董事、监事会、保荐人均发表了明确同意的意见，该事项尚需提交至公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海丽人丽妆化妆品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2102 号）核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，每股发行价格为人民币12.23元，募集资金总额为人民币489,322,300.00元，扣除承销及保荐费用和其他上市交易费用共计人民币69,198,528.27元（不含增值税），公司广泛征集资金净额为人民币420,123,771.73元，上述资金已于2020年9月23日到位。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0850号）。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
注1：品牌推广与渠道建设募集资金账户存在余额主要系该募资资金账户实际收到的资金大于拟投入募集资金金额以及由此产生的活期资金利息所致。
注2：尚未投入募资资金金额与募资资金账户余额的差异主要系公司存放在募资资金账户中形成的活期资金利息。
注3：尚未投入募资资金金额与募资资金账户余额的差异主要系该募资资金账户实际收到的资金少于拟投入募集资金金额所致。
根据公司所处行业变化的真实的情况，本次涉及变更的募投项目为原“数据中心建设及信息系统升级项目”未使用的募集资金及利息人民币3,564.86万元、“综合服务中心建设项目”未使用的募集资金及利息人民币5,941.60万元和品牌推广与渠道建设项目已完成尚有节余募集资金及利息人民币2,038.27万元（截至2021年12月13日数据，具体金额以转出日为准），详细情况如下表列示：
公司本次拟变更“数据中心建设及信息系统升级项目”、“综合服务中心建设项目”和“品牌推广与渠道建设项目”，其详细情况如下：
数据中心建设及信息系统升级项目的实施主体为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司。本项目最重要的包含数据中心建设及管理信息系统升级，本项目共计需资金6,683.31万元，其中硬件设备购置2,978.01万元，软件购置及开发405.30万元，人员投入3,200.00万元,系统集成费用100.00万元。
截至2021年12月13日，数据中心建设及信息系统升级项目合计支出金额为1,594.35万元。
数据中心建设及信息系统升级项目的一个重要目标是打通媒体投放、交易买卖平台、物流体系等环节的消费者数据，以便为广大购买的人提供个性化的优质服务。随国家隐私保护相关法规的完善，手机系统降低了APP对消费的人身份标识获取的可能性，交易买卖平台对数据来进行隐私保护升级，多平台打通的可行性降低，前景不明朗。此外，各主流交易买卖平台逐步完善和增强自身的数据工具，同时第三方的专项数据供应商逐渐增多，公司未来会将精力投入到和平台和第三方供应商紧密协作，推动有关数据工具的功能优化，将公司沉淀的经验和分析方法论融合到工具中去。另一方面，公司信息提供提升主要为逐步优化业务支撑系统及商务智能（BI）系统，公司利用现有信息技术平台予以改造，已能满足现阶段的业务发展需求。
基于上述因素，公司从审慎投资的方面出发，为合理规划利用募集资金，防范投资风险，提高资金使用效率，提升公司营运能力，拟变更数据中心建设及信息系统升级项目。
公司拟变更数据中心建设及信息系统升级项目，将项目尚未使用的募集资金及利息收入共计3,564.86万元（截至2021年12月13日数据，具体金额以转出日为准）投入新项目使用。
综合服务中心建设项目的实施主体为公司的全资子公司上海易康丽广告有限公司（以下简称“易康丽”）。该综合服务中心将下辖内容制作中心、客户服务中心、人才培训中心、产品展示中心等项目。本项目共计需资金13,020.37万元，其中场地购置投入8,628.26万元，场地装修投入975.37万元，硬件设备购置934.75万元，软件购置及开发为167.00万元，人员费用2,215.00万元，工程预备费用100.00万元。
本项目拟选址位于上海市松江区启迪漕河泾园区内，两处园区内房屋地址分别为：上海市松江区明南路85号第20幢（建筑规划面积1,972.06㎡），以及上海市松江区广富林东路199号第23幢（建筑规划面积4,336.24㎡）。2019年8月5日，易康丽已与启迪漕河泾（上海）开发有限公司就位于上海市松江区明南路85号第20幢的物业签署了《楼宇买卖合同》,约定物业实际购买面积为1,907.41平方米，实际购房款为2,632.23万元。该物业后续装修投入、硬件设备购置、软件购置及开发、人员费用等实际支出金额为243.17万元。
截至2021年12月13日，综合服务中心建设项目合计支出金额为2,875.40万元。
为推进综合服务中心项目建设，公司全资子公司易康丽已于公司首发上市前，使用自有资金2,805.27万元购买由启迪漕河泾（上海）开发有限公司开发的坐落于上海市松江区明南路85号第20幢1-5层房屋，总面积1,907.41平方米，并对购买的房屋进行装修、购置软硬件设备及配置相应的人员，建成了客户服务中心。截止2021年6月30日，公司累计投入综合服务中心建设项目2,875.40万元，尚需投入6,726.60万元，投入进度29.95%。
2020年下半年以来，随着线上渠道的快速变化、新型经营销售的方式的兴起，企业决定对于内容制作中心和产品展示中心等项目做改造升级。依据业务发展需要，公司先后在上海市徐汇区番禺路872号、878号、900号三层以及上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦20楼等地新增租赁相关物业900.00㎡、390.00㎡、1,050.00㎡和951.26㎡，合计增加了3,291.26㎡的办公场所，为公司做内容制作中心、人才培训中心以及抖音直播中心等项目建设提供更有力的保障。经过装潢改造，截至2021年9月26日，上述新办公区域已部分投入到正常的使用中，具备了运营办公、产品展示、内容制作以及人才培训等综合功能，并针对抖音生态的直播特点，特设了一批品牌直播间。上述物业的地理位置相比拟购置的房产位置更优越，更能够吸引到优秀的人才，增强员工归属感。截止目前，综合服务中心中的中心项目的各项功能已基本建设完成。鉴于此，公司已没有必要继续购买上海市松江区广富林东路199号第23幢物业。
基于上述因素，公司从审慎投资的方面出发，为合理规划利用募集资金，防范投资风险，提高资金使用效率，提升公司营运能力，公司拟变更实施综合服务中心建设项目。
公司拟变更综合服务中心建设项目，将项目尚未使用的募集资金及利息收入共计5,941.60万元（截至2021年12月13日数据，具体金额以转出日为准）投入新项目使用。
品牌推广与渠道建设项目的实施主体为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司。本项目最重要的包含品牌推广、渠道拓展等方面的建设。本项目总投资金额为26,788.60万元，其中使用募资资金19,757.00万元。公司在首发前，已经对于该项目投资了31,592.26万元，该项目完工进度已经达成100.00%。公司于2020年10月28日披露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》，公司使用募集资金置换预先已投入品牌推广项目的金额为19,757.00万元。（公告编号：2020-010）
对于银行账户内节余的募资资金及利息2,038.27万元，公司拟一并投入至新项目。
3、项目建设地点：上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦20楼、上海市徐汇区番禺路872号、876号、878号、900号等；
4、项目总投资及项目资产金额来源：项目总投资为人民币12,000.00万元，其中拟使用募集资金合计金额为人民币11,570.00万元，其中：数据中心建设及信息系统升级项目全部未使用的募集资金及利息人民币3,564.86万元，综合服务中心建设项目全部未使用的募集资金及利息人民币5,941.60万元，品牌推广与渠道建设项目全部节余的募集资金及利息人民币2,038.27万元，补充流动资金项目全部节余利息人民币25.27万元（截至2021年12月13日数据，具体金额以转出日为准）,不足部分由公司以自有资金补足。
5、建设内容：本项目总投资为12,000.00万元，其中人员成本预计投入3,500.00万元，品牌推广预计投入5,620.00万元，房租物业预计680.00万元，装修费预计200.00万元，设备购置费预计120万元，铺底流动资金预计1,880.00万元。建设期24个月,具体建设情况如下：
直播电商是线上购物的媒介升级和场景转移，特别是对于化妆品、快消品等非标品，直播形式具备明显的信息效率优势。
直播电商将成为长期存在的重要零售渠道，品牌方长期保持在直播电商的高投入、高关注。从营销角度来看，由于消费者接受信息的方式发生明显的变化，商家必须通过新的触达方式才能找到更多增长的机会和高价值的客群，直播电商将成为品牌方不可或缺的营销和销售渠道。
因此，对于品牌商，渠道环境的变化意味着消费者了解品牌和进行消费的方式增多，品牌对消费的人的精准触达也面临更多的机遇和挑战。对公司而言，加码新兴社会化媒体渠道，切入直播电商新领域，是获取流量增量、为自身带来成长新曲线、帮助品牌商提升品牌知名度
直播电商、社交电商等新业态的迅速发展，流量呈现去中心化趋势，品牌商将对多元化渠道布局的能力和主动营业销售能力提出更加高的要求。而渠道分化和消费升级加强调精准触达消费者的重要性，对于众多品牌商来说，面对直播电商的新渠道新模式，可能不具备专业的技术、人才和经验，也缺乏线上流量运营能力，从而增加了品牌方对消费的人的触达难度，因而更加依赖代运营商专业化的价值输出，对优质代运营需求增强。
公司通过多年运营所掌握的消费数据、用户标签、营销资源、推广策略等，帮助品牌商进行直播策划、网红合作、人货撮合、流量管理等，从而充分的发挥新兴社交平台的内容和流量优势，以相对更低的成本完成更高效的运营，提升品牌知名度和销售量。
传统电子商务平台入驻商家众多，形成对站内流量的争夺，特别是中小品牌难以获得足够的曝光机会。同时，传统电子商务平台站内流量正受到众多新兴社会化媒体冲击，流量增长滞缓。而用户注意力的变迁往往孕育新的渠道红利，借势新渠道，往往能实现品牌的跨越式发展。现有品牌通常会不断拓展渠道，进行全渠道差异化运营。而新品牌对渠道动向十分敏锐，善于快速尝试磨合，探索出适应自身品牌的渠道矩阵。
因此，对公司来说，借助抖音等社会化媒体直播电商发展契机，快速切入社会化媒体渠道，给消费的人带来更强的购物体验。同时，也将为公司带来极具潜力的利润增长点：一方面，社会化媒体巨大的用户基数和强大的推荐技术拓宽了公司原有的流量和消费的人边界；另一方面，公司在提供传统代运营服务之外，有更多的机会通过专业壁垒抬高服务的附加值。
与传统电商相比，直播电商链路短，转化率更高。传统电商如淘宝等在人找货的搜索模式下，决策链路通常为：出现需求、搜索、浏览、对比、下单购买。而直播电商则将决策链路缩短为：商品认知、激发需求、下单购买，缩短了消费决策链路，提高了实现品销合一的可能性。在转化率方面，通过基于粉丝关系下的强关联及信任感，主播团队针对对应粉丝群体的精准选品，以及直播间的价格上的优势来实现用户转化率的提升。
因此，传统电商下用户粘度低、图文宣传用户转化率低等因素推动商家入局直播电商，在直播电商模式下，“人货场”链条重构，用户与主播的信任度加强，有助于提升用户转化率。
公司作为渠道建设经验比较丰富的品牌代运营商，在新渠道的布局中优势显著，有望在利用原有能力的基础上协同新品牌大规模投放和快速试错，不断的提高用户转化率。
随着我国网民规模逐步扩大，花了钱的人直播互动性、社交性、娱乐性特点的认知加深，以及直播带货提供给了观众更优惠的价格、更直观的介绍、更高度的信任，用户群体对网络直播和直播电商接受度正慢慢地提高，用户日均观看直播的时长持续增加，直播电商用户在整体网民占比增加明显，慢慢的变多的人认可在直播间购物的消费方式。
抖音、快手等新兴社会化媒体持续追赶领头羊淘宝，依据自己特色走出差异化路线。抖音主打兴趣电商，利用自身强内容、强运营和算法精准分发的平台属性，以短视频营销和直播带货为媒介，为商家提供常态化内容营销和直播去库存组合服务，再通过信息流服务平台巨量引擎，帮助流量池和商品池互相引流，三位一体构建生态闭环。快手突出信任电商，强化私域运营和对MCN机构的扶持音、快手在流量端的崛起，通过电商直播、短视频导流的方式开始切入电商业务，在视频娱乐生态中通过私域关系、算法推荐，激发用户“不确定”的消费需求。抖音快手依托快手小店、抖音小店形成了自身的电商交易闭环，逐步脱离跳转淘宝、京东实现成交。
公司作为国内领先的代运营商，具备了经验累积的先发优势，有望率先并持续在抖音、快手等直播平台中角色中发挥优势。
公司现已快速实现抖音的模式探索。在运营模式上，公司聚焦抖音特色，快速开展店铺代播、达人分发业务，通过短视频、达人分发等增强消费者的认知，通过店铺自播等实现销量的达成。截至2021年9月30日，公司运营的抖音小店超过20家。
在抖音为代表的社交电商的崛起和自身能力的支持下，公司未来有望快速获取抖音等新社会化媒体平台的增量，提高盈利水平，增强竞争实力。
公司与大量品牌稳定合作，扩展势头良好。公司有望在建设初就投入GMV高的优质品牌业务，满足社会化媒体电商对GMV量和质的追求；同时在付费广告推广方面，由于获得了规模化的聚合优势，大规模的投放可以为品牌获得更低的广告采购成本和更多的稀缺优质广告资源，也使得企业能积累海量的实战操作数据，转化成投放经验和技巧。同时，公司人才梯队建设成效显著，目前企业具有充足的全域电商人才储备，在品牌塑造传播、产品设计开发、客户定位引导等方面专业深厚。
综上，公司经过多年的经验积累和竞争优势培育，积累了丰富的品牌资源，人力资源，并具有较强的新型渠道整合营销和设计策划能力，专业的数据化分析运营能力、丰富的渠道运营经验以及创造新兴事物的能力等竞争优势，可以有明显效果地保证项目顺利实施。
随着电商基础设施完善，消费者线上购物渠道分散化，购物模式从“人找货”向“货找人”转变，消费者购物可发生于随时随地，消费者的购物决策链路缩短。占据了消费者更多注意力的社交及内容类APP也逐渐探索嵌入电商业务，形成去中心化的电商。去中心化电商流量由用户和平台共创共享，明显降低了流量成本。与此同时，去中心化的DTC模式也增加了商家（品牌）与用户的互动，在用户运营及留存上的优势凸显。
同时，社交电商渠道规模快速地增长，大量品牌开始迅速入驻以抖音电商为代表的电子商务平台，开设官方账号并开始运营，全品类商品在抖音电商高速增长。
新项目的主要为社会化媒体直播渠道拓展，由于直播电商新业态需要服务商进行部分资源的重新累积和经验试错，潜在消费者对于传统视频网站在向直播平台转型的接收程度还不明确，因此存在转型社会化媒体直播电商服务商不理想的风险。
公司已经在行业内形成较强的竞争优势。但同时公司的主要竞争对手近年来积极在长期资金市场拓展，利用长期资金市场的支持不断做大做强，并进行多渠道的布局，对公司形成了较强的竞争。若公司不能适应未来直播电子商务行业的市场变化，不能及时依据市场竞争环境调整发展战略，从而不断保持和增强自身市场之间的竞争力，则可能在未来的竞争中处于不利地位，进而造成其经营业绩波动甚至下滑。
公司在化妆品电子商务行业经营多年，凭借良好的企业文化氛围、培训体系和薪酬制度多年来吸引了大量优秀人才加入，形成了一支经验比较丰富的高素质专业团队，为项目实施提供了坚实的保障。然而，电商直播市场规模快速地增长，公司开展业务所需要的专业人才，尤其短视频制作和优秀直播人才也许会出现短缺。加之行业市场之间的竞争的加剧，将使得行业内各公司对人才的争夺更激烈。如果本公司未来无法建立有效的员工奖励机制以不断吸引行业优秀人才加入，以及调动现有人员的工作积极性，甚至会出现关键人员的流失，将导致本公司未来市场竞争力的下降，进而对其经营业绩造成不利影响。
公司将积极和品牌商保持沟通，让其更好的了解社会化媒体直播平台运营体系，积极建立合作伙伴关系。而就目前实际来看，由于公司运营体系较为成熟，擅于营销策划，并于品牌厂商及代运营平台建立了良好的合作伙伴关系，因此在未来能预见的若干年内，此类风险发生的可能性也较低。
公司将一方面一直在优化内部运营管理，另一方面通过获取更多代理品牌，通过加强营业销售和推广力度，提升品牌影响力，并拓宽融资渠道，降低融资成本。
一方面，公司将采取相关措施激励关键人员，同时拓展自身业务为关键人员发展搭建更具发展空间的平台，从而维持关键人员团队的稳定性。另一方面，项目法人公司将积极招聘和培养懂擅长移动网络时代化妆品在线运营的各类人才，增强项目对移动互联时代的适应能力。
公司本次部分募集资金投资项目变更，是公司为了更好地适应当前新兴渠道迅速增加的市场环境，适时进行的优化调整，有利于提升公司广泛征集资金使用效率，有利于提升公司的整体效益，有利于实现公司股东利益最大化。
公司将严格遵守《上市公司监督管理指引第2号-上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司广泛征集资金管理办法》等有关规定法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司和投入资金的人利益最大化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在别的损害股东利益的情形。
公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。该议案尚需经过股东大会审议批准后方可实施。
独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司此次拟变更数据中心建设及信息系统升级项目和综合服务中心建设项目并将品牌推广与渠道建设项目和补充流动资金项目节余的募集资金一并投入至新项目，是公司依据客观情况做出的谨慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营发展产生重大不利影响。公司已履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司广泛征集资金管理的有关法律法规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。
公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司监事会认为：
公司此次拟变更数据中心建设及信息系统升级项目和综合服务中心建设项目并将品牌推广与渠道建设项目和补充流动资金项目节余的募集资金一并投入至新项目是公司依据客观情况做出的谨慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营发展产生重大不利影响。公司已履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司广泛征集资金管理的有关法律法规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。同意将该事项提交股东大会审议。
经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：本次募投项目变更事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关的法律和法规及交易所规则的规定，符合《上市公司监督管理指引第2号上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律和法规及公司广泛征集资金管理制度。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）于2021年12月21日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。为优化公司治理，完善风险控制体系，促使董事、监事、高级管理人员独立有效地行使职责，降低公司经营风险，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。
为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案框架内办理购买董监高责任险具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署有关规定法律文件及处理与投保、理赔相关的另外的事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
就购买董监高责任险事项，企业独立董事发表如下独立意见：董事会决策程序符合有关法律和法规和《公司章程》的规定，董事会议决议合法、有效。公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，赞同公司购买董监高责任险。
监事会认为：公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2021年12月21日收到监事董锋先生的书面辞职报告。因正常工作调整，董锋先生申请辞去公司监事职务。董锋先生辞职后将不在公司及公司下属子公司担任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关法律法规，董锋先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关法律法规，董锋先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在公司股东大会选举产生新任监事前，董锋先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将按照法定程序，尽快补选新任监事。
董锋先生担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对董锋先生任职期间所做工作表示衷心感谢！
为保证公司监事会的正常运作，公司于2021年12月21日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意提名杨健祥先生为公司第二届监事会监事候选人（简历见附件），自股东大会选举通过之日起履职，任期与第二届监事会任期一致。
杨健祥先生符合有关法律和法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
杨健祥先生作为股东代表监事符合《公司法》等法律和法规及《公司章程》关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关法律法规行使职权。
杨健祥，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权；云南大学本科，南京师范大学MBA。2010年7月至 2016年8月任江苏三六五网房地产研究中心研究员；2016年10月至2019年9月任基石资产管理股份有限公司投资经理；2019年7月至今任基石资产管理股份有限公司高级投资经理。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次预计2022年度日常关联交易额度事项需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上需回避表决。
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的2022年度日常关联交易是公司及公司子公司因日常经营业务的需要，参照市场公允价格由关联方向企业来提供仓储运输、平台运营及广告推广等服务的交易。
公司本次预计的2022年度日常关联交易额度系公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。公司的主体业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖，不会影响企业独立性。
1、董事会、监事会审议情况：2021年12月21日，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）分别召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》，关联董事陈曦回避表决。
公司监事会认为：“预计2022年度日常关联交易额度的表决程序符合《公司法》等有关规定法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。本次关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意2022年度日常关联交易额度预计”。
2、独立董事事前认可意见为：“本次预计2022年度日常关联交易额度是基于公司日常经营的必要性，在公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营情况，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议”。
独立董事发表独立意见认为：“本次预计2022年度日常关联交易额度是为保障和支持公司及公司子公司的日常经营所需而发生的,是在公开、公平、互利的基础上进行的,交易价格是按照市场化原则确定的,符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和另外的股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务情况和经营情况不构成重大影响。公司董事会在对该事项做表决时,关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。该关联交易事项尚需获得股东大会批准，关联股东在股东大会上需回避表决”。
3、公司审计委员会认为：“公司本次董事会审议的日常关联交易事项,是为保障和支持公司及公司子公司的日常经营所需而发生的,是在公开、公平、互利的基础上进行的,日常关联交易的价格按照市场化原则确定,符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和另外的股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务情况和经营情况不构成重大影响”。
4、本次预计2022年度日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。
注1：出于谨慎性原则，公司将阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited）及其控制的企业视为关联方，下同。
公司类型：上市公司（美国存托股份（每股代表八股普通股）于纽约证券交易所上市，（股份代号： BABA），其普通股于香港联合交易所有限公司的主板上市（股份代号：9988））
住所：中国浙江省余杭区文一西路969号、中国香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场1座26楼
经营范围：阿里巴巴集团经营包括电子商务、网上支付、B2B网上交易市场及云计算业务、数字媒体及娱乐以及创新业务等多项业务，同时从关联公司的业务和服务中取得经营商业ECO上的支援。业务和关联公司的业务包括：淘宝网、天猫、聚划算、全球速卖通、阿里巴巴国际交易市场、1688、阿里妈妈、阿里云、蚂蚁金服、菜鸟网络等。
阿里巴巴集团控股有限公司最近一个会计年度（2020年4月1日至2021年3月31日）的营业收入为人民币717,289百万元，净利润（含少数股东权益）为人民币143,284百万元，截至2021年3月31日的总资产（含少数股东权益）为人民币1,690,218百万元，净资产（含少数股东权益）为人民币1,074,961百万元。
阿里巴巴集团控股有限公司控制的阿里巴巴（中国）网络技术有限公司系公司第二大股东，持有公司17.51%的股份。依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，出于谨慎性原则，公司将阿里巴巴集团控股有限公司及其控制的企业视为关联方。
阿里巴巴集团控股有限公司系美国和中国香港两地上市公司，经营情况及财务情况良好，具备良好的履约能力。
上述日常关联交易价格是在不违反《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的前提下，遵循市场化定价原则由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
公司及子公司与关联方将根据日常经营的实际的需求，在本次2022年度日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。
公司与关联方之间发生的日常关联交易是基于公司日常经营的需要，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司的主体业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。
上述关联方依法存续且正常经营，财务情况较好，具备良好履约能力。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司日常经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 为进一步做好当前疫情防控工作，公司建议A股股东优先利用互联网投票方式参加本次会议。股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守上海市的有关疫情防控规定和要求。本公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、查验健康码、行程码等疫情防控措施。健康码、行程码绿色且体温正常者方可参会。出现发热、咳嗽等症状、不根据相关要求配戴口罩或未能遵守疫情防控有关法律法规和要求的股东或股东代理人将没办法进入会议现场。按照疫情防控要求，对于来自中高风险地区的股东或股东代理人届时将没办法进入会议现场，请与配合。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等有关法律法规执行。